ЛДК-3

  • +7 (8182) 636600
  • ОАО "ЛДК-3"

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ №3»

  • Posted on:  Четверг, 16 Июнь 2016 16:11
Оцените материал
(0 голосов)

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА

ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

 «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ

 КОМБИНАТ №3»

(163026, г. Архангельск, ул. Родионова, д.25)

 

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 23 мая 2016 года.

Дата проведения собрания: 16 июня 2016 года.

Время проведения собрания: (время открытия собрания: 12 часов 00 минут; время закрытия собрания: 12 часов 25 минут).

Место проведения общего собрания: 163026, г. Архангельск, ул. Родионова, д. 25, здание служебно-бытового корпуса, 3 этаж.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Открытого акционерного общества «Архангельский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат №3» за 2015 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Открытого акционерного общества «Архангельский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат №3» за 2015 год.

3. Утверждение распределение прибыли (убытков) по результатам 2015 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 года.

4. Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Архангельский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат №3».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Архангельский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат №3». 

6. Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Архангельский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат №3».

Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 3 041 227 (Три миллиона сорок одна тысяча двести двадцать семь).

Председатель собрания акционеров – Соколов Тимур Валентинович.  

Секретарь собрания акционеров – Деткова Ирина Руслановна.

 

В соответствии с законодательством функции Счетной комиссии возложены на регистратора Общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» адрес: 190544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, к. 1  (Архангельский филиал Акционерное общество «СТАТУС» адрес: 163000 г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 5, корп. 1) в лице уполномоченного лица Детковой Ирины Руслановны.

 

ВОПРОС № 1.  Утверждение годового отчета Открытого акционерного общества «Архангельский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат №3» за 2015 год.

 

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

 

Количество голосов

Доля в зарег. количестве голосов

Всего

3041227

 

Зарегистрировано

2613744

100.00%

Голосовало

2613744

100.00%

Не голосовало

-

-

За

2613744

100.00%

Против

-

-

Воздержался

-

-

Признано недействительными

-

-

 

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу «Утверждение годового отчета Открытого акционерного общества «Архангельский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат №3» за 2015 год» принято, т.к. кворум по вопросу 1 повестки дня собрания имелся и проголосовало «ЗА» более 50% зарегистрированных голосов акционеров.

 

Принято решение:

Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Архангельский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат №3» за 2015 год.

 

ВОПРОС № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Открытого акционерного общества «Архангельский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат №3» за 2015 год.

 

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

 

Количество голосов

Доля в зарег. количестве голосов

Всего

3041227

 

Зарегистрировано

2613744

100.00%

Голосовало

2613744

100.00%

Не голосовало

-

-

За

2613394

99.99%

Против

-

-

Воздержался

-

-

Признано недействительными

350

0.01%

 

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Открытого акционерного общества «Архангельский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат № 3» за 2015 год» принято, т.к. кворум по вопросу 2 повестки дня собрания имелся и проголосовало «ЗА» более 50% зарегистрированных голосов акционеров.

 

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Открытого акционерного общества «Архангельский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат №3» за 2015 год.

 

ВОПРОС № 3. Утверждение распределение прибыли (убытков) по результатам 2015 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 года.

 

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

 

Количество голосов

Доля в зарег. количестве голосов

Всего

3041227

 

Зарегистрировано

2613744

100.00%

Голосовало

2613744

100.00%

Не голосовало

-

-

За

2611362

99.91%

Против

965

0.04%

Воздержался

1067

0.04%

Признано недействительными

350

0.01%

 

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу «Утверждение распределение прибыли (убытков) по результатам 2015 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 года» принято, т.к. кворум по вопросу 3 повестки дня собрания имелся и проголосовало «ЗА» более 50% зарегистрированных голосов акционеров.

 

Принято решение:

Полученную ОАО «ЛДК-3» по результатам 2015 г. прибыль в размере 18 488 тыс. руб. не распределять. Дивиденды по итогам 2015 года не выплачивать

 

ВОПРОС № 4. Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Архангельский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат №3».

 

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

 

Количество голосов

Доля в зарег. количестве голосов

Всего

21288589

 

Зарегистрировано

18296208

100.00%

Голосовало

18296208

100.00%

Не голосовало

-

-

Волкова Ольга Николаевна

2611512

14.27%

Губин Олег Владиславович

2611512

14.27%

Крылов Дмитрий Александрович

2611512

14.27%

Кудрявцев Алексей Владимирович

2611512

14.27%

Кудрявцев Валерий Анатольевич

2611512

14.27%

Соколов Тимур Валентинович

2611512

14.27%

Соловьев Павел Владимирович

2611512

14.27%

Против всех кандидатов

 

 

Воздержался по всем кандидатам

15624

0.09%

Признано недействительными

-

-

 

-

-

 

Кворум по вопросу 4 повестки дня собрания имелся. На основании ФЗ «Об акционерных обществах» избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число зарегистрированных голосов.

 

Принято решение:        

Избрать в Совет директоров Открытого акционерного общества «Архангельский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат №3»:

п/п

ФИО

Количество голосов

1

Волкова Ольга Николаевна.

 

2 611 512

2

Губин Олег Владиславович.

 

2 611 512

3

Крылов Дмитрий Александрович.

 

2 611 512

4

Кудрявцев Алексей Владимирович.

 

2 611 512

5

Кудрявцев Валерий Анатольевич.

 

2 611 512

6

Соколов Тимур Валентинович.

 

2 611 512

7

Соловьев Павел Владимирович.

 

2 611 512

 

ВОПРОС № 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Архангельский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат №3».

 

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

 

Количество голосов

Доля в зарег. количестве голосов

Всего

3041227

 

Зарегистрировано

2613744

100.00%

Фролова Ирина Сергеевна

Голосовало

2613744

100.00%

Не голосовало

-

-

За

2611862

99.93%

Против

-

-

Воздержался

1882

0.07%

Признано недействительными

-

-

 

-

-

Веденьков Александр Викторович

Голосовало

2613744

100.00%

Не голосовало

-

-

За

2611512

99.91%

Против

-

-

Воздержался

1882

0.07%

Признано недействительными

350

0.01%

 

350

0.01%

Гусев Петр Борисович

Голосовало

2613744

100.00%

Не голосовало

-

-

За

2611512

99.91%

Против

-

-

Воздержался

1882

0.07%

Признано недействительными

350

0.01%

 

350

0.01%

 

Кворум по вопросу 5 повестки дня собрания имелся. Решение по вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Архангельский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат №3»» принято. На основании ФЗ «Об акционерных обществах» избранными считаются кандидаты, за которых проголосовало «ЗА» более  50% зарегистрированных голосов акционеров.

 

Принято решение:    

Избрать Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Архангельский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат №3» в составе:

 

 

1

Веденьков Александр Викторович

2

Гусев Петр Борисович

3

Фролова Ирина Сергеевна

 

 

ВОПРОС № 6. Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Архангельский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат №3».

 

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

 

Количество голосов

Доля в зарег. количестве голосов

Всего

3041227

 

Зарегистрировано

2613744

100.00%

Голосовало

2613744

100.00%

Не голосовало

-

-

За

2612779

99.96%

Против

-

-

Воздержался

965

0.04%

Признано недействительными

-

-

 

На основании ФЗ «Об акционерных общества» решение по вопросу«Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Архангельский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат №3»» принято, т.к. кворум по вопросу 6 повестки дня собрания имелся и проголосовало «ЗА» более 50% зарегистрированных голосов акционеров.

 

Принято решение:

Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Архангельский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат №3» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аудит-Гарант» (ОГРН 1022900527869).

 

 

Председатель собрания                                                                                         Т.В. Соколов

 

 

 

 

Секретарь собрания                                                                                               И.Р. Деткова

Последнее изменение Четверг, 16 Июнь 2016 16:16

Главная Последнии новости ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ №3»

Мы в Соц.Сетях

Партнеры